反洗钱政策

洗钱是一个从事金融交易，从非法活动中获得的钱转化为金钱的行为，似乎是获得通过的法律资源。
 
这种行为的目的是隐瞒非法身份的任何货币工具，包括现金量。这就是为什么国家和国际法律，是非法的PAXFOREX公司及其员工有意或无意地从事任何相关的活动，以非法获得的资金。
 
 
执行程序
 
在实施严格的反洗钱政策，以确保其客户将被识别为这种怀疑真正的和合法的客户一定的标准，以尽量减少手术并发症的目的。为了履行其承诺提供全力协助政府打击非法金融交易PAXFOREX开发了先进的技术和可靠的电子系统，它的客户端身份验证，并能保持以往所有的金融交易的详细记录。 

可以肯定的追踪所有可疑的活动和向执法机构及时提供详细的信息。这是共享机密的财务数据与该公司向它的客户提供完整的法律保护。 

其中最重要的措施，打击洗钱和相关的非法活动PAXFOREX不涉及现金交易，无论你是打算存入或提取基金。本公司有权暂停任何交易的地方发现一个怀疑的非法资金转换。因此，在整个过程中，当一个客户的账户进行检查怀疑PAXFOREX不通知客户的持续发展。
 
 
规章制度
 
与其他金融机构一样PAXFOREX也成立了合规制度，以满足其正式的法律规定。它包括合规官的任命，政策制定，定期审查其实施情况和影响政权的工作人员和专业的合规培训。
 
也确保定期更新其电子根据现代开发更复杂的检查，当场追查洗钱和其他金融犯罪行为的规则和规例。其员工的专业培训，跟踪等非法活动，并利用现代技术系统也有一部分的PAXFOREX的基本政策。 
 
身份验证
 
为了完全符合打击清洗黑钱的法律，PAXFOREX需要两种类型的文件了满意的识别与验证客户的账户。
 
第一个是政府下发文件的照片，顾客就可以了。它可以是护照，驾驶执照或定期ID卡，必须出具政府，必须有客户端的图片就可以了。
 
第二个是完整的姓名和地址信息的任何法案或文件。它可以是水电费帐单，银行月结单，誓章或任何其他类型的条例草案，正确的个人信息（姓名和地址）就可以了。它必须不超过6个月。
 
而且PAXFOREX需要物理签名的申请表提交。客户在他们的个人信息已提交PAXFOREX记录的任何变化的情况下，也需要通知本公司。
 
文件的情况下，如果是在非西方语言，那么它必须先翻译成英文，通过任何正式的翻译，这个译本必须妥为签署和盖章，翻译和提交的其他有关文件和客户的照片。
 
 
存款与取款
 
钱存款的情况下，发件人姓名必须的客户目前在PAXFOREX记录的名称相匹配。在这种情况下，允许任何第三方调解，所以没有A先生的钱存入他的名字B先生。
 
同样，在提款的情况下，收件人的姓名必须配合他取钱的帐户持有人的名称。如果汇款被用来作为支付过程中可以撤回资金，以在相同的帐号名称相同的银行，已发送。如果参与网上汇款，即使如此，基金可以通过相同的网络传输系统撤回它已被转移到相同的帐户。